Papara'nın Sahibi Hakkında Yasa Dışı Bahis Soruşturması: Gözaltı Kararı ve Kayyum Ataması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş. ile bağlantılı yasa dışı bahis faaliyetlerine dair ciddi iddialar ortaya kondu. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık, Papara’nın 2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışmasına rağmen, yasa dışı bahis örgütlerinin para trafiğinde sistematik olarak kullanıldığını ve bu süreçte yasa dışı işlemlerden gelir elde ettiğini belirtti. Şirketin, her bir kripto para ve bahis bağlantılı para transferinden komisyon aldığı, yapılan işlemlerin sonradan incelenmesinin bahis operasyonlarını aksatmadığı ve sürecin bilinçli şekilde yürütüldüğü tespit edildi.

MASAK Raporlarında Çarpıcı Bulgular

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında da Papara’nın sistemlerinin yasa dışı bahis işlemlerini kapsayan transferler için yoğun ve sistematik şekilde kullanıldığı, böylece yasa dışı bahis suçlarının işlenmesini kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği açıkça belirtildi.

26 Bin Hesap, 102 Yasa Dışı Site, 274 Banka ve 16 Kripto Cüzdan

Yapılan teknik incelemelerde, Papara altyapısı üzerinden açılan 26.012 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde aktif şekilde kullanıldığı ortaya kondu. Bu hesaplar aracılığıyla oluşturulan yasa dışı finansal hareketlerin yüksek tutarlara ulaştığı, elde edilen paraların 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, daha sonra 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklandığı tespit edildi.

Ayrıca, suç gelirlerinin yönlendirildiği 5 farklı kripto cüzdan adresinin, yasa dışı bahis örgütü liderleriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirlendi. Papara'nın bu yapılarla anlaşma sürecinde olduğu değerlendirmesi de soruşturma dosyasına yansıdı.

Şirketlere ve Varlıklara El Konuldu, TMSF Kayyum Olarak Atandı

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs’ta 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı çıkarıldı. Örgüt lideri ve üyelerine ait olan, aralarında PPR Holding A.Ş.'nin de bulunduğu toplam 8 şirket, bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 konut ve villa için mal varlığına el koyma kararı alındı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, el konulan şirketlerin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Kaynak:https://www.dha.com.tr/gundem/yasadisi-bahis-sorusturmasinda-paparanin-sahibi-ve-12-kisi-hakkinda-gozalti-karari-2647006